当前位置:九村信息门户网>财经>上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会二十八次会议决议公告

上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会二十八次会议决议公告

2019-10-22 17:52:59 浏览次数:4945
  

证券代码:603729证券缩写:龙运证券公告编号。:Pro 2019-070

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

上海龙运传媒集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月18日以通讯方式发出,会议于2019年9月20日9:00在公司会议室(上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心15楼)举行。有5名董事应该出席会议,实际上有5名董事。公司的监事和一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

本次会议的召开和出席人数符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二.董事会会议回顾

经过认真审议和无记名投票表决,与会董事作出如下决议:

1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司于2019年8月29日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,同意公司(包括其全资子公司)向招商银行股份有限公司上海浦东大道支行申请不超过1.5亿元的授信额度。

根据业务发展的需要,公司将为石河子圣师妃阳新媒体有限公司(以下简称“圣师妃阳”)分享上述授信额度提供担保。圣师妃羊一年的担保不超过5000万元。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

该提案无需提交公司股东大会审议。

有关该提案的详细信息,请参阅公司于2019年9月21日披露的公告“专业2019-071”。

上海龙运传媒集团有限公司董事会

2001年9月21日

最热新闻