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内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

2019-11-29 11:21:36 浏览次数:710
  

证券代码:600887证券缩写:伊利股票公告号。:Pro 2019-080

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于董事会第九次临时会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

内蒙古伊利实业集团有限公司(以下简称“公司”)董事会第九次临时会议以书面形式(传真等)召开。)2019年9月12日,星期四。会议以书面形式(传真等)进行表决。)关于2019年9月11日内蒙古伊利实业集团有限公司董事会第九次临时会议通过邮寄方式发出的通知中审议的事项。11名董事应出席本次董事会会议,11名董事实际上出席了本次董事会会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了以下法案,形成以下决议:

关于修改内蒙古伊利实业集团有限公司投资管理制度的议案获得审议通过。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会

2001年9月12日

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