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  • 杭州联合银行储户近亿元存款被骗案8名嫌犯被诉
  • 2019-09-11 16:54:23 来源:阎村获坪网
  • 昨天,来自杭州市检察院的消息,该院近日对杭州联合银行储户近亿元存款神秘“消失”案中的8名犯罪嫌疑人以涉诈骗罪提起公诉。

    □通讯员刘波本报记者陈洋根

    采用上述手段,先后诱骗42名资金提供人将共计9505万元的资金存入指定的银行。邱某等获得上述款项后,将事先许诺的高额利息转账至资金方账户,同时将剩余的款项按事先商定的比例进行分配,其中祝某获取每笔资金3%的好处费,邱某等人将骗取的资金用于归还债务等。

    以高年息为诱饵

    去年2月14日,杭州西湖警方接到杭州联合银行古荡支行报案:银行一名储户存折上的200万元存款在其本人不知情的情况下被人划走。根据银行反映近期资金流动异常以及提供的相关证据,西湖警方立即对该案开展立案侦查。

    此外,本案中还有几名被告人勾结中国工商银行浙江省江山支行南门分理处工作人员,将3名资金提供人存入中国工商银行账户内共计700万元资金转入他们控制的账户内,用于还债。

    随后调查发现,这笔两百万的资金只是冰山一角。

    此外,张晓容表示,目前市级以上层面的审批,一些厅局委办之间的信息系统还没有打通,数据无法共享。本可以在窗口实现网上快速审核,但企业还是要重复提交各种纸质证明材料。建议加快推动电子政务等数字化信息化建设,降低制度性交易成本。

    此外,曹寒冰建议在技术层面上也给予支持。譬如,开发汽车车内报警装置、驾驶席明显位置贴上提醒标示,这些都可能避免悲剧的发生。

    2014年3月13日,邱某、祝某等8人被抓获归案。

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    “金主”签下“六不”承诺书

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    ■《杭州联合银行储户近亿元存款神秘“消失”》后续8名嫌犯以诈骗罪被提起公诉

    检察机关审查查明,2014年1月2日至2014年1月27日期间,被告人邱某伙同被告人祝某等人经过事先预谋,以向资金提供人(也称“金主”)承诺除支付银行正常利息外,另外支付10%-15%的年息,以此诱骗资金提供人在杭州联合银行古荡支行文二分理处存款;由祝某诱骗资金提供人输入密码,将资金提供人账户内的存款转入邱某及其指定人员的银行账户。

    早报讯包括杭州在内,银行储户存款“不翼而飞”的案子最近频频上演。

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    之后,陈道旺也被平潭公安局以“骗贷”刑拘。“目前案件还在侦查阶段,不便接受采访。”平潭公安局一负责人对记者表示。

    杭州市检察院认为,被告人邱某、祝某等8人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取数额特别巨大财物,其行为均触犯了刑法,犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

    至案发前尚有5797.1万余元未能归还

    至案发尚有5000余万未归还

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    由于部分资金提供人发现账户内存款被转走,邱某等人在案发前退还给资金提供人本金约2757万余元。至案发前,共计5797.1万余元未能归还。

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    8名被告人中,邱某是浙江帅邦化工有限公司法定代表人,祝某是杭州联合银行古荡支行文二分理处负责人。2013年底至2014年初,邱某通过他人介绍认识了祝某。

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    骗取的资金用于还债

    为避免资金提供人短期内发现存款被转出,邱某等人还要求资金提供人签订账户不开通短信提醒业务、不开通网银权限、一年内存款不挪作他用、不查询、不对在银行工作的亲人朋友提及等“六不”承诺书。

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